Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004643070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035012944

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01805-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3086

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27 апреля 2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" за 2022 год.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям.

5. О повестке дня общего собрания акционеров.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания.

7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и о порядке ее предоставления.

8. О бюллетене для голосования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ГРН 1-01-01805-A от 19.05.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Карташов

3.2. Дата 27.04.2023г.